Силовики задержали бизнесмена из России в США по делу о мошенничестве на финансовой пирамиде
В США задержали основателя трех известных брендов Германа Лиллевяли. МВД России считает, что мужчина организовал финансовую пирамиду, собравшую многомиллиардную сумму с покупателей инвестиций посредством обмана.
О задержании основателя брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" Германа Лиллевяли стало известно из СМИ. Журналисты сообщили, что бизнесмена подозревают в мошенничестве на схеме финансовой инвестиционной пирамиды.
Как пишет РБК, по версии следователей, Лиллевяли владел инвестиционным холдингом и расхищал средства от состоятельных клиентов, предоставляя услуги под видом брокерских. Причем делал это с помощью консультантов, которые применяли нехитрую схему: якобы вложиться в акции Apple или Nike. Однако, как считают в органах, это был обман для собственной выгоды, чтобы окружение Лиллевяли растрачивало деньги. Суммарный ущерб от этого пока оценивают не менее чем в девять миллиардов рублей.
При этом собственные источники журналистов утверждают, что в списке многочисленных фирм и лиц, среди обманутых Лиллевяли и его консультантантами звучат известные имена: Никита Михалков, топ-менеджер "Русала" и вратарь футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гильерме, пишет "Коммерсант".
Информацию из медиа прокомментировали представители группы инвесторов, которые судились с бизнесменом в США. Они подтвердили данные прессе о задержании Лиллевяли. При этом они отметили, что предприниматель находится в иммиграционной тюрьме Америки уже более 30 дней.
По данным СМИ, Лиллевяли заехал в США с эстонским, а не российским паспортом в начале 2020 года и перед путешествием продал недвижимость и авто в Эстонии. В Америке бизнесмен находился без визы, из-за чего он мог пребывать там не более 90 дней. В это же время суд штата Флорида рассмотрел иск инвесторов к обвиняемому и постановил взыскать более 32 миллионов долларов. После этого, еще через пару месяцев, Лиллевяли задержали иммиграционные власти. Оказалось, что Россия подала в Интерпол уведомление о его розыске, и предпринимателя арестовали.
В данное время российские правоохранители добиваются передачи бизнесмена, но между РФ и США нет соглашения об экстрадиции.
