В Саратове возбуждено уголовное дело о выводе банковских активов на 3 млрд рублей
По факту банкротства одного из саратовских банков возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Прокурорская проверка была организована по поручению Генеральной прокуратуры РФ после обращения председателя Центробанка России о противоправной деятельности сотрудников кредитно-финансового учреждения.
Установлено, что в 2016 - 2017 годах руководство и сотрудники банка совершали противоправные действия, направленные на вывод активов, с причинением ущерба на сумму более 2,9 млрд рублей и доведение кредитной организации до банкротства.
"Руководители и сотрудники банка заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность, либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства. В последующем перечисленные банком средства были похищены путем перевода на счета "технических" организаций и их обналичивания", - говорится в сообщении.
Прокуратура области направила материалы проверки в следственные органы. Те, в свою очередь, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В релизе ведомства не сообщается, о каком конкретно банке идет речь, но ранее Генпрокуратура и Центробанк указывали, что к описанным противоправным действиям мог быть причастен менеджмент "НВКбанка".
Напомним, 19 марта Арбитражный суд Саратовской области признал "НВКбанк" банкротом.
Ранее, 24 января, регулятор отозвал у "НВКбанка" лицензию на осуществление банковской деятельности. По информации ЦБ, банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым, скрывая свое реальное финансовое положение.
Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков, посчитал регулятор.
