Супруги в составе ОПГ "отмыли" в Кемерове более миллиарда рублей
Оперативники разоблачили жителей областного центра в отмывании денег. Услугами злоумышленников пользовались в том числе москвичи.
Видео не существует. 200
ICAgICAgICA8aWZyYW1lIHNyYz0iLy93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvNC1xTGtlV0lvbzQ/Zj12aWRlb3MmYXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiCiAgICAgICAgICAgICAgICBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+CiAgICAgICAg
В Кемерове попали под суд шесть человек, уличенные в легализации незаконно полученных средств. По данным полиции, супружеская пара предложила четырем знакомым заняться преступным бизнесом.
- Фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали, - рассказали в ГУ МВД.
Преступники создали 19 фирм-однодневок через подставных лиц. Клиентами ОПГ были жители Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов. Следствие установило, что с 2015 по 2017 годы организация "отмыла" 1,35 млрд рублей, заработав на этом более 60 млн рублей. Часть дохода кемеровчане тоже легализовали.
Задержанные стали фигурантами многочисленных уголовных дел. В скором времени состоится суд, обвиняемым грозит до семи лет в колонии.
