Двое амурчан попались на «отмывании» денег
В Благовещенске будут судить двух амурчан, которые попались на «отмывании» денег в валюте. Преступление было выявлено региональным УФСБ России.
Фигурантами уголовного дела стали 37-летний благовещенец и 29-летний свободненец. По версии следствия, один из мужчин, достоверно зная о том, что созданное им общество с ограниченной ответственностью никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, обратился к своему знакомому с предложением зарегистрировать на свое имя юрлицо. Якобы, это было необходимо для осуществления внешнеторговой деятельности.
После регистрации юридического лица, его учредитель по указанию подельника открыл в одном из банков счет в долларах США с одновременным подключением к системе дистанционного банковского обслуживания.
После этого злоумышленники неоднократно совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов - торгово-экономических компаний находящихся на территории КНР под видом оплаты товара по заведомо подложным контрактам. При этом, никакого товара взамен они не получали.
По факту незаконных валютных операций было возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 173.1 УК РФ и частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Их рассмотрит суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Курение вредит вашему здоровью.
