Запланированное банкротство? Фирма Евстафьева требует с "родственника" почти 50 млн
Одна из компаний одиозного саратовского олигарха Аркадия Евстфьева может готовить банкротство своей "родственной" компании. Об этом свидетельствуют сведения из базы "Электронное правосудие".
С конца декабря 2021 года по январь 2022-го ООО "Энергосоюзстрой - Тольяттинский Трансформатор" подал в арбитражные суды Москвы и Самарской области 29 исков к ООО "Сервисный центр - Тольяттинский Трансформатор".
Все заявления поступили в три дня - 30 декабря (два иска), 13 января (17 исков) и 25 января (10 исков).
Общая сумма предъявленных требований составляет почти 48,5 млн рублей. В большинстве карточек арбитражных дел, где указано основания претензий, речь идет о взыскании задолженности по договорам или стоимости оказанных услуг.
"Энергосоюзстрой - Тольяттинский Трансформатор" является официальным дистрибьютером продукции тольяттинского завода трансформаторов. Учредителем обоих предприятий является гендиректор и владелец АО "Инвестиционный холдинг "Энергетический союз" Аркадий Евстафьев.
Ответчик по искам тоже оказался тесно связан с евстафьевским бизнесом. Сейчас владельцем ООО "Сервисный центр - Тольяттинский Трансформатор" числится Алексей Росляков, а директором - Георгий Ушаков. Однако в числе бывших совладельцев сервисного центра фигурируют как сам инвестиционный холдинг Евстафьева, так и контролируемый им завод "Тольяттинский трансформатор".
Росляков, его родственники и связанные с ними лица являлись или являются совладельцами и руководителями целого ряда фирм, название которых отсылает к тольяттинскому заводу (ООО ЧОО "ТТ-безопасность", ООО ЧОП "ТТ", ООО "Тольяттинский Трансформатор - Энергострой"), стройкомпании ООО "ИСК "Союз-С" и ООО "Эльбрус" (оба общества контролируются Евстафьевым) и так далее.
Таким образом, можно предположить, что упомянутые арбитражные иски входящая в пул Аркадия Евстафьева компания подала к фактически "родственной" фирме.
Это произошло незадолго до того, как в пабликах появились данные о том, что у налоговиков якобы имеются претензии к ООО "Сервисный центр - Тольяттинский трансформатор". Речь может идти о предоставлении заведомо ложных налоговых деклараций по НДС и соответственно уклонении от налогов на крупную сумму - 51,6 млн рублей.
Поданные иски могут быть подготовительной работой, чтобы инициировать процедуру банкротства ответчика и позже, в процессе конкурсного производства, в очереди кредиторов обойти налоговиков. При этом, учитывая близость двух фирм друг другу, не исключено, что долги сервисного центра являются фиктивными и оформлены лишь для сдерживания налогового органа в случае последующего банкротства.
