В Саратове супружеская пара обналичила 180 миллионов рублей
В Саратове сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД выявили факты незаконного обналичивания - в сумме около 180 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главка.
Установлено, что двое ранее судимых супругов, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений.
Муж и жена обналичивали деньги организаций путем их перевода на счета фирм-однодневок, а затем выводили наличку через подставных лиц.
За свои услуги супруги получали не менее 10 % от сумм, выводимых в теневой оборот.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Саратовской области фигурантам предъявлено обвинение по п. "а" и "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе обысков по месту жительства злоумышленников и в офисах подконтрольных фирм изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэш носители информации, компьютерная техника.
Устанавливаются дополнительные эпизоды незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к ее совершению.
Оперативное сопровождение указанных мероприятий осуществляется во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, ФНС и Росгвардии.
