В Югре задержана преступная группа, которая обналичила не менее 9 млн рублей путем фиктивных сделок

В Югре пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Чтобы получать большие деньги, они создали более 100 подконтрольных юридических лиц, с помощью которых они обналичивали деньги путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Соучастники получали от 0,7 % до 10 % вознаграждения от общей суммы.

В результате они незаконным способом вывели не менее 9 млн рублей. Предполагаемых организаторов и участников установили и задержали на территории ХМАО-Югры и г. Санкт-Петербурга.

В отношении ОПГ возбуждено уголовное дело.