«Черный банкир» получил условный срок за мошенничество и обналичку в Алтайском крае
В Алтайском крае 34-летний руководитель организованной преступной группы (ОПГ ) признан виновным в незаконной банковской деятельности и мошенничестве.
Как сообщили в региональм Следкоме, ОПГ была создана еще в 2012 году. Ее участники занимались незаконной банковской деятельностью.
Например, с 2012 по 2014 годы они совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов и кассовому обслуживанию юридических лиц. Мошенники провернули многочисленные переводы с последующим обналичиванием через подконтрольные им организации. За свою работу группировка получала денежное вознаграждение в размере от 2% до 5% от суммы сделки.
Всего за период преступной деятельности на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов в размере более 400 миллионов рублей. Доход ОПГ в виде вознаграждения за услуги превысил 11 миллионов рублей.
Более того, в ходе следствия доказана причастность организатора ОПГ к хищению в 2010 году денежных средств одной из организаций на сумму 2 млн 900 тысяч рублей.
В Следкоме рассказали, что лидер ОПГ в 2014 году по "липовым" документам покинул Алтайский край. Спустя пять лет, в июле 2019 года, он был задержан в одном из субъектов РФ. Мужчина дал признательные показания.
В результате суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде условного срока - 4 года 6 месяцев, с испытательным сроком 4 года.
