В Югре задержана преступная группа, которая обналичила не менее 9 млн рублей путем фиктивных сделок
В Югре пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность. Чтобы получать большие деньги, они создали более 100 подконтрольных юридических лиц, с помощью которых они обналичивали деньги путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Соучастники получали от 0,7 % до 10 % вознаграждения...
подробнее ›